| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月23日 19:10 |
作者： |
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中外运空运发展股份有限公司于2010年3月22日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末股本总额905481720股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于继续履行与控股股东、实际控制人签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。
四、通过关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易框架协议》的议案。
五、通过关于提请股东大会批准继续为公司所属企业及其分公司办理“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”申请及到期换证手续提供无具体金额连带责任担保的议案，担保期限按《合营企业及其分公司认可办法》的要求而确定，通常为3年。公司为所属合营企业及其分公司提供上述担保时由合营企业对方股东提供相应的反担保。公司为合营企业提供担保事项构成关联交易。
截至目前公司累计批准给所属企业及其分公司向中国航空运输协会提供资质担保数量为8个，无逾期担保。
六、通过续聘信永中和会计师事务所担任公司2010年度审计机构的议案。
七、同意公司华南分公司2010年度向中国银行股份有限公司广东省分行申请办理人民币贰仟万元整或等值外汇非融资性保函的授信融资业务，期限一年。
八、同意转让公司持有的沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司(注册资本人民币2500万元)100%股权：以净资产审计评估值人民币2600.98万元为基础，通过“招、拍、挂”方式进行转让，最终挂牌价格以国有资产管理(授权)部门核准的最终评估值为准。
九、同意公司根据有关要求，以自有资金1.23亿元人民币投资建设“外运发展青岛空港物流中心”(投资期限为长期)，将用于公司开展与公共保税仓库和出口监管仓库相关的业务。
十、通过关于公司董事变更的议案。
十一、通过关于公司募集资金使用情况的议案。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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