| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月22日 21:42 |
作者： |
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浙江华海药业股份有限公司于2010年3月21日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年末总股本299226269股为基数，每10股派1元(含税)；用资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过《关于修改公司信息披露管理制度》等事项的议案。
六、通过续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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