| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月19日 06:04 |
作者： |
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厦门钨业股份有限公司于2010年3月17日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本68198万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过16亿元人民币短期融资券的议案。
四、同意公司向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等；不含债券融资)25亿元(折合人民币，实际用款余额)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自2010年3月17日至2011年4月30日。
五、通过关于2010年度对控股子公司提供担保的议案：公司为各控股子公司提供总额不超过106000万元(折合人民币)的银行融资(实际用款余额)保证担保；公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司(下称：厦门滕王阁)的控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4000万元的抵押担保；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2009年年度股东大会批准之日起至2010年年度股东大会召开之日。
六、通过公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司(下称：成都虹波)继续为关联企业成都联虹钼业有限公司(下称：联虹钼业)提供总额不超过3000万元的银行融资保证担保的议案。根据成都虹波与联虹钼业另一股东日本联合材料株式会社(系公司第三大股东，下称：联合材料)已签订的相关协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例(分别为51%和49%)承担。该事项构成关联交易。
截止2010年3月17日，对外担保余额为人民币21637.29万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额20137.29万元，成都虹波为联虹钼业贷款提供保证担保余额1500万元；无逾期担保。
七、同意公司对控股子公司长汀金龙稀土有限公司单方面增资20000万元，增资后公司持股比例由93%变更为98.15%。
八、同意公司与龙岩市政府下属国有投资公司和长汀县政府下属国有投资公司共同投资设立“长汀稀土工业园发展有限公司(暂名)”，新公司注册资本10000万元人民币，其中公司出资3000万元人民币，占30%股份。
九、同意公司投资设立佳鹭(香港)有限公司(暂名)，投资总额500万美元，首期注册资本100万美元。
十、同意厦门滕王阁以自有资金对其全资子公司漳州滕王阁房地产开发有限公司增资2200万元，将其注册资本提高到3000万元。
十一、通过公司下属房地产公司2010年度预计竞拍土地总金额为15亿元的议案。
十二、通过推荐出任宁化行洛坑等公司董、监事及总经理人选议案。
十三、通过关于与鹭翔矿业有限公司签订《长期供货协议》的议案。
十四、通过《公司章程》修正案。
十五、通过关于修订《信息披露管理制度》及制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
十六、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
十七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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