| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月18日 19:17 |
作者： |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司于2010年3月16日召开五届十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年末公司总股本1004247595股为基数，每10股派0.6元(含税)。
三、通过聘任国富浩华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过续签2010年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的议案。
五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
六、同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信。
七、同意公司使用自有资金再次购置250只45英尺铁路冷藏集装箱，预计投资额7500万元。
八、通过关于进行沙鲅铁路二期扩能改造的议案：该工程预计总投资2.4亿元，全部使用公司自有资金。
九、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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