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“新华百货”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年03月17日 22:44 作者
      银川新华百货商店股份有限公司于2010年3月16日召开四届二十七次董事会及四届十四次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2009年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以报告期末公司总股本172859400股为基数,每10股派3.00元(含税);同时以资本公积金每10股转增2股。
    三、同意公司拟租赁银川建发集团股份有限公司开发建设的建发现代城地下一层(部分)及地上一至六层,租赁面积约4万多平方米。
    四、同意公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司拟购买物流用地约150亩左右。
    上述两事项相关的租赁协议及购买协议均尚未签署。
    董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
 
 
 
 
 
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