“山东黄金”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“山东黄金”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月17日 19:50

作者：

    山东黄金矿业股份有限公司于2010年3月16日召开三届五十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年12月31日总股本711536204股为基数，每10股送5股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
    二、通过关于固定资产报废的议案。
    三、通过2009年年度报告及其摘要。
    四、通过2010年投资计划(计划投资总额为142488万元)。
    五、通过续聘北京天圆全会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
    六、通过关于日常关联交易及《〈采购、销售和服务框架协议〉补充协议》的议案。
    董事会决定于2010年4月7日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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