“合肥三洋”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“合肥三洋”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月16日 06:17

作者：

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2010年3月15日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
    二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过关于2009年度关联交易决算及2010年度关联交易总额预测的议案。
    五、通过续聘华普天健高商会计师事务所为公司审计机构的议案。
    六、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中，聘任森幸一为公司总裁、方斌为公司董事会秘书、孙亚萍为公司证券事务代表。
    七、通过关于2010年向金融机构申请融资额度议案。
    八、同意延长现有37个分公司营业期限并新设宁波、厦门、衡阳、内蒙古分公司。
    九、通过公司外部信息使用人管理制度的议案。
    十、通过关于更换公司部分监事的议案。
    董事会决定于2010年4月6日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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