“外高桥、外高B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月15日 22:54 |
作者： |
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上海外高桥保税区开发股份有限公司于2010年3月13日召开六届二十次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2010年度融资和担保计划的议案：公司预计新增融资额度69.36亿元，年内银行融资总额的峰值可能达到189.74亿元；预计公司本部对系统外公司的担保总额为11.7亿元；公司本部对控股子公司的担保总额为20.9亿元；公司控股子公司合计对系统外公司的担保总额为11.35亿元；控股子公司为母公司的担保总额为4亿元；控股子公司对同一股东控制下企业的担保总额为50.52亿元。
四、通过关于预计净残值会计估计变更的议案。
五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过公司控股79.1%的子公司上海外高桥保税区新发展有限公司向公司控股股东的控股子公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司(下称：新市镇公司)定向预订配套商品房的议案：由新市镇公司直接与外高桥保税区微电子园区项目动迁居民签订预售合同，根据有关估价报告，经协商确定本次交易的房屋销售单价为5599元/平方米，总价确定为616015977.5元。该事项构成关联交易。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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