| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月15日 19:10 |
作者： |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2010年3月14日召开四届二十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年固定资产报废的议案。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本44115万股计算，每10股派0.53元(含税)。
三、通过关于2010年度公司更新改造工程计划的议案：计划资金约1300万元，资金来源为企业自有资金。
四、通过关于制定《关联方资金往来管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》的议案。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月7日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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