| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月12日 22:44 |
作者： |
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河南中孚实业股份有限公司于2010年3月11日召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟与中铝河南铝业有限公司合资成立河南中孚特种铝材有限公司(暂定名)的议案，合资公司注册资本为7.69亿元，其中公司以评估后公司本部铝合金车间的机器设备、厂房、存货等合计约4.64亿元资产和1.05亿元现金出资，占合资公司注册资本的74%。
二、通过关于终止实施公司2009年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于公司配股方案的议案：本次配股以公司截止2009年12月31日总股本657255594股为基数，向全体股东每10股配售3股。公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司承诺以现金全额认购可配股份。
五、通过关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
六、通过在本次配股完成后，公司新老股东共享发行前公司滚存的未分配利润的议案。
七、通过公司为全资子公司-河南省银湖铝业有限责任公司在光大银行股份有限公司郑州市荣华支行3000万元人民币借款提供担保的议案，担保期限为1年。
截至2010年2月28日，公司及控股子公司实际对外担保总额为27.07亿元人民币，公司无逾期对外担保。
董事会决定于2010年3月29日上午9时召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738595”；投票简称为“中孚投票”。
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