| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月12日 22:44 |
作者： |
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广州白云国际机场股份有限公司于2010年3月11日召开三届二十二次董事会(2009年度)及三届十一次监事会(2009年度)，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度固定资产投资计划。
二、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派2.60元(含税)。
三、通过公司2009年度报告及其摘要。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。
六、通过关于委托代建航站楼流程改造及亚运改造项目、关于广州白云国际机场东跑道东侧飞行区运行管理、关于2009年航站楼弱电系统(不含离港系统)维护、2009年离港系统维护的关联交易议案。
七、通过关于委托控股子公司2009年航站楼保洁等业务的议案。
八、通过公司拟向交易商协会申请短期融资券额度的议案，注册额度不超过公司2009年度经审计净资产的40%。
以上有关议案需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间等另行通知。
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