“万好万家”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月15日 06:55 |
作者： |
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浙江万好万家实业股份有限公司于2009年12月12日召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产重组(相关预案已经公司四届二次董事会审议通过)具体方案的议案：公司拟以其拥有的除交易性金融资产之外的全部资产及负债等(下称：置出资产)与福建天宝矿业集团股份有限公司(下称：天宝矿业)所拥有的有关股权资产(下称：置入资产)进行置换，根据有关资产评估报告，确定以置出资产、置入资产的评估值50575.3万元、244268.90万元作为交易价格；置入资产与置出资产的差额部分193693.60万元，由公司向天宝矿业发行股份进行购买，发行价格为7.05元/股，发行数量为274742688股(最终发行数量以中国证监会核准的为准)。本决议的有效期为自公司股东大会批准本次重大资产重组之日起18个月。
二、通过关于《公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
三、通过关于公司与天宝矿业共同签署的《资产置换协议》、《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案。
四、通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案。
五、通过关于提请股东大会审议天宝矿业免于以要约方式增持公司股份的议案。
董事会决定于2009年12月30日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738576”；投票简称为“万好投票”。
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