“六国化工”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“六国化工”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月08日 21:41

作者：

    安徽六国化工股份有限公司于2010年3月6日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2009年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度会计报表审计机构的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    五、同意公司以现金方式一次性出资设立全资子公司铜陵鑫克精细化工有限责任公司(暂定名)，注册资本为6000万元。
    六、通过公司内幕信息及知情人管理制度。
    董事会决定于2010年4月2日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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