“六国化工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月26日 15:55 |
作者： |
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安徽六国化工股份有限公司于2009年12月24日以通讯方式召开三届十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司《2010年生产经营计划》。
三、同意公司近期与四川大学、四川大学工程设计研究院(下称：设计院)草签的《公司磷酸净化和磷酸盐项目整体技术转移 EPC(设计、采购、施工)合同》：公司将名称为5万吨/年工业级湿法磷酸净化装置和3万吨/年工业磷酸一铵装置项目的合同装置的设计、采购、施工以及培训、联动试车、投料试车、性能考核、合同装置验收，即“设计、采购、施工 EPC 整体技术转移”的工程交由四川大学和设计院实施，合同总价(不含电气仪表工程)为人民币80000000元。根据公司有关总经理办公会决议，公司拟实施的上述两项目计划投资1.3亿元左右。
董事会决定于2010年1月16日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它有关事项。
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