| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月05日 22:23 |
作者： |
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江苏长电科技股份有限公司于2010年3月4日召开三届二十九次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年度末总股本74518.4万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于2010年度投资计划的议案。
四、通过关于2010年关联交易事项的议案。
五、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
六、通过《公司内幕信息及知情人管理备案制度》。
七、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
八、通过关于控制公司资产负债率及授权董事长签署相关合同的议案。
九、通过关于公司不计提2009年度管理层奖励基金的议案。
十、通过关于公司第四届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年3月29日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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