“皖维高新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“皖维高新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月02日 20:52

作者：

    安徽皖维高新材料股份有限公司于2010年2月27日召开四届三十二次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过关于2010年度公司与关联方日常关联交易预计的议案。
    五、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案。
    六、通过关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。
    七、通过《公司内幕信息知情人登记制度》。
    董事会决定于2010年3月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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