“中兵光电”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月26日 20:58 |
作者： |
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中兵光电科技股份有限公司于2010年2月26日召开三届五十次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
二、通过关于变更募集资金用途的议案：公司拟变更2009年非公开发行募集资金投资项目-光电探测转塔产品技术改造项目及远程控制技术产品技术改造项目的部分募集资金用途，以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司(注册资本及实收资本均为12083.00万元，下称：万象通信)。变更后项目的投资金额为26952.7134万元(改变募集资金投向的数量共计25860.11万元，其余投资1092.61万元使用公司自有资金)，其中：以股权转让方式受让北京勤益科技投资管理有限公司等8名转让方所持万象通信25.5792%的股权(即出资额3090.7325万元)，该事项已经万象通信股东会通过，且其他股东同意放弃此次股权转让的优先购买权；再由公司单方对万象通信增资，增加其注册资本6217万元。根据公司与相关方已签订的《股权转让协议》与《增资协议》，以万象通信经评估的权益价值39408.95万元为主要依据，扣除万象通信拟对其分立前股东河南燎原电子股份有限公司分配的未分利润4261.02万元，经协商确定以35000万元作为本次交易的定价基础，即股权转让和增资的价格为每1元注册资本作价约2.897元，由此收购股权金额为8952.72万元，增资金额为18000万元(出资额高于新增注册资本的部分计入万象通信资本公积金)。本次股权转让及增资完成后，万象通信的注册资本将变更为18300万元，公司共持有万象通信9307.732463万元的出资额，占股50.8619%。
万象通信取得本次增资资金后，将投资建设河南中兵通信科技工业园项目，该项目将分期建设，首期投资总额为25600万元，其中18000万元来自本次收购行为的增资资金，其余项目建设资金由万象通信自筹。
董事会决定于2010年3月15日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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