| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月29日 19:43 |
作者： |
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中兵光电科技股份有限公司于2010年1月28日召开三届四十八次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2009年末总股本496440000股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、通过关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务有限公司执行公司2010年度审计工作的议案。
董事会决定于2010年2月22日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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