| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月12日 05:58 |
作者： |
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宝鸡钛业股份有限公司于2010年2月10日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司总股本430265700股为基数，每10股派人民币2.5元(含税)。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于对以下两个项目增加投资的议案：决定用自有资金对钛合金板材扩能技术改造项目增加投资5900万元人民币，使总投资增加到19098万元；将钛棒丝材生产线技术改造项目的投资总额由16000万元调整至31000万元，用于补充热轧及精整生产线设备及相关配套建设。
六、通过公司用自有资金投资4980万元人民币建设宝钛会展中心的议案。
七、通过关于签署公司有关关联交易协议(合同)的议案。
八、通过关于公司2009年度关联交易的议案。
九、通过关于预计公司2010年度拟发生的关联交易总额的议案。
十、通过关于募集资金存储银行及其账户的议案。
董事会决定于2010年3月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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