“宝钛股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“宝钛股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年12月14日 22:46

作者：

    宝鸡钛业股份有限公司于2009年12月14日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更公司2009年度审计机构的议案：鉴于公司2009年度审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司已与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”(下称：天健正信)。为此，同意将公司2009年度审计机构变更为天健正信。
    二、通过公司于2009年至2010年在9家银行合计申请综合授信额度31.5亿元的议案。
    三、通过公司以部分银行承兑汇票支付募投项目资金，置换募集资金专户资金的议案。
    董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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