“宏图高科”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“宏图高科”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年02月09日 21:46

作者：

    江苏宏图高科技股份有限公司于2010年2月8日召开四届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》及《公司募集资金管理制度》。
    五、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    上述有关事项需提交公司股东大会审议。

(按此查看该公告全文)

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