| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月05日 21:11 |
作者： |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年2月4日召开三届二十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部单位报送信息管理制度》。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
六、同意根据公司2009年第二次临时股东大会相关授权，将本次配股比例确定为：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本为基数，每10股配3股。
七、通过2010年度贷款计划的议案。
八、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
九、通过公司控股88.11%的子公司新疆青松水泥有限责任公司(下称：青松水泥)与中电投新疆能源有限公司(下称：中电投)共同以现金出资设立乌苏市青松建材有限责任公司(下称：乌苏建材)的议案：新公司注册资本20000万元(首期出资额为5000万元，注册资本金将随项目需要经股东会同意后适时增加)，其中青松水泥以自筹资金出资12000万元(其中首期出资3000万元)，控股60%；投资期限为3年。以乌苏建材为主体，拟建设一条日产3000吨熟料新型干法水泥生产线，总投资约为40000万元。建设项目存在的资金缺口，由乌苏建材采用贷款等形式向金融机构进行融资解决。
十、同意公司出资200万元参与设立国电巴楚发电有限公司，占其注册资本的10%。以该公司为主体在喀什地区巴楚县工业园区内，一期建设规模为开发2×135MW火电厂，总投资额约为12亿元人民币，同时预留2×330MW火电厂扩建。
十一、同意公司全资子公司库车青松水泥有限责任公司出资147万元参与设立青松宇翰浩建材有限责任公司，占其注册资本的49%。以该公司为主体，依托高炉粒化钢渣，建设一条φ3.5×13M钢渣超细矿粉生产线，年产25万吨超细钢渣优先满足公司水泥生产的需要。
董事会决定于2010年3月2日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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