| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月11日 22:39 |
作者： |
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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2010年1月11日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于调整阿拉尔青松海龙化工有限责任公司(下称：阿拉尔青松；其设立事项已经公司2009年第三次临时股东大会审议通过)出资事宜：因山东海龙股份有限公司退出，阿拉尔青松名称变更为阿拉尔青松化工有限责任公司，注册资本由16000万元调整为15000万元(分四期出资，其中首期出资额3000万元)，股东方由四方调整为三方，其中：公司以自筹资金出资金额由8160万元增加至9750万元(其中首期出资1950万元)，持有股权比例由51%增至65%；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(与公司受同一控股股东控制)出资3375万元，持股22.50%；另一投资方出资金额相应调整。本次投资构成关联交易。
二、同意公司控股88.11%的新疆青松水泥有限责任公司为其全资子公司新疆青建进出口贸易有限公司向银行申请的总额不超过1000万元(含1000万元)贷款和信用证业务提供担保，担保期限为2年。
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为15793.40万元；不存在逾期对外担保。
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