| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月01日 21:15 |
作者： |
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中航重机股份有限公司于2010年2月1日召开第四届董事会第一、二次临时会议及第四届监事会第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举谭卫东为公司第四届董事会董事长。
二、聘任刘志伟为公司总经理、葛增柱为公司董事会秘书、王文胜为公司证券事务代表。
三、通过关于增补杨春尚为公司第四届董事会董事候选人的议案。
四、通过关于将原计划由公司子公司贵州永红航空机械有限责任公司(下称：永红公司)实施的募投项目“军民用散热器工程中心建设项目”，变更为由永红公司下属全资子公司无锡马山永红换热器有限公司实施的“永红换热器工程技术研究中心项目”(该项目已经公司认证，并取得了立项、环评等批复)的议案：原计划项目建设周期36个月现变更12个月；项目原计划投资5998万元变更为4055万元，全部由募集资金投入。
五、选举陈立明为公司第四届监事会主席。
以上三、四项议案尚需提交股东大会审议。
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