| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月01日 19:13 |
作者： |
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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2010年1月30日召开六届七次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末公司总股本209563200股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于公司2009年度计提减值准备的议案。
三、通过关于公司2009年度资产损失核销的议案。
四、通过关于公司2010年年度固定资产投资计划的议案。
五、通过公司2009年年度报告及摘要。
六、通过关于核定2010年度公司对外融资余额不超过130000万元(融资主体为公司及其全资子公司)。适用期限为2010年1月至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。
七、同意2010年度公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司向重庆农村商业银行万州支行申请6000万元长期贷款，并由公司为其提供担保。
八、通过关于开展相思变电站技改工程前期工作的议案。
九、通过关于制定《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司对外消息报送和使用管理办法》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
以上有关议案还需提交公司2009年年度股东大会审议。
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