| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月31日 07:05 |
作者： |
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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2009年12月30日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司2009年度财务审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司[由公司原聘请的天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限责任公司合并后更名]的议案。
二、通过关于公司提供反担保的议案：根据公司、重庆城市公共交通站场集团有限公司(下称：站场集团)及相关方签订的《关于公司参股公司重庆市公用站台设施投资开发有限公司(下称：站台公司)股权转让及债权转股权的协议书》有关条款约定，董事会同意在站场集团为站台公司在相关银行3000万元以内的贷款提供担保的前提下，公司按对站台公司34%的持股比例，对站场集团上述贷款担保提供反担保，有效期为公司2010年第一次临时股东大会通过之日至2010年度股东大会召开时。
三、通过关于杨东河(渡口)水电站相关设备采购涉及关联交易的议案。
四、决定投资480万元实施申明110KV变电站增容改造工程；投资2000万元实施农村区域配电网络工程。
董事会决定于2010年1月29日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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