“*ST三联”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月31日 14:23 |
作者： |
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三联商社股份有限公司于2010年1月28日以通讯方式召开七届十七次董事会及七届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对2009年度公司因处理积压残次商品产生的、超出公司总经理审核权限的部分、共计176.85万元资产损失进行确认。
二、同意授权董事长行使董事会审批核销资产损失的权限。
三、通过关于公司将2009年度财务审计机构变更为国富浩华会计师事务所有限公司(原聘请的中磊会计师事务所有限公司已于近期并入该所)的议案。
四、通过关于预计负债确认前期差错更正的议案。
五、同意关于公司与原控股股东山东三联集团有限公司及下属公司(下合称：三联集团；自2008年起已资不抵债，没有偿还到期债务的能力)进行债权债务[截止2009年10月31日，公司对三联集团的债权为66072424.66元、债务为43659525.95元(均为公司账面数)]清理的原则，并授权公司管理层负责推进上述债权债务清理工作并签署有关债权、债务清理协议。在对账完成后，将最终确认的公司对三联集团的债权净额全额计提坏账准备，并追溯调整2008年度相关会计科目。公司将继续采取积极措施向三联集团追索有关债权。
董事会决定于2010年2月26日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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