| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月18日 08:25 |
作者： |
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中兵光电科技股份有限公司于2009年12月16日召开三届四十七次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股90.69%的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司(下称：衡阳光电)与黑龙江泰瑞矿业集团有限公司共同出资设立“伊春市中兵矿业有限责任公司”(拟用名，下称：中兵矿业)，注册资本12500万元，其中衡阳光电以现金出资10000万元，占80%的股份。中兵矿业设立后，将收购逊克县胜辉矿业有限责任公司(下称：胜辉矿业)、伊春金鑫矿业有限公司(下称：金鑫矿业)、伊春市红旗山矿业有限责任公司(下称：红旗山矿业)、伊春辰能矿业有限公司(下称：辰能矿业)的所有经营性资产和少量辅助性经营资产。该等经营性资产主要包括：红旗山矿业拥有的红旗山矿区采矿权、金鑫矿业拥有的全部选矿资产、胜辉矿业拥有的宏铁山矿区采矿权、辰能矿业拥有的太山多金属矿区探矿权以及为保证上述权益完整的其他资产。依据拟收购目标资产的评估价值26544.49万元，经与资产占有方协商，确定收购价格为22500万元(包括上述矿业权及正常生产经营所需的其它经营性资产及辅助资产)；中兵矿业首期支付给资产占有方10500万元，其余资金利用中兵矿业每年实现的部分净利润在2012年1月前全部支付完毕。中兵矿业向各转让方支付的具体数额由其与各转让方另行约定。相关矿业权的转让还需经过黑龙江省国土资源厅的批准。
二、同意公司与衡阳光电、招商银行宣武门支行签署委托贷款协议，公司利用自有资金委托该行贷款10000万元给衡阳光电用于投资成立中兵矿业；委托贷款期限一年(自委托贷款发放之日起计算)，利率为一年期5.57%。
三、通过关于变更2009年非公开发行股份募集资金用途的议案：本次拟变更远程控制技术产品技术改造项目部分募集资金4032.12万元的投资方式，用于增资泰兴市航联电连接器有限公司(下称：航联公司)，持有航联公司新增注册资本3018万元。本次增资后，航联公司注册资本为人民币5918万元，公司占航联公司实际出资比例的51%。相关增资协议书已签署。
董事会决定于2010年1月5日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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