“中兵光电”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“中兵光电”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年12月03日 20:30

作者：

    中兵光电科技股份有限公司于2009年12月2日召开三届四十六次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    二、同意公司拟与工商银行北京珠市口支行签订《国内保理业务合同(有追索权)》，该行为公司提供的保理融资总额为人民币伍仟万元，额度有效期自本合同生效之日起半年，年利率为3.888%。
    三、同意公司拟为陕西华润化工有限责任公司(公司控股90.69%的子公司持有其51.22%的股份)在华夏银行西安分行最高本金余额为人民币2000万元的借款(期限一年)提供连带责任保证担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
    在本次担保事项发生前，公司及其控股子公司对外担保累计为5500万元，无逾期担保。
    四、通过关于变更募集资金用途的议案。
    董事会决定于2009年12月22日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上有关事项。

(按此查看该公告全文)

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