| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月14日 21:53 |
作者： |
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卧龙地产集团股份有限公司于2010年1月13日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年12月31日公司总股本402859700股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。
三、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度境内审计机构的议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于2010年度公司日常关联交易的议案。
六、通过公司内幕信息及知情人管理制度的议案。
董事会决定于2010年2月4日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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