| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月26日 15:55 |
作者： |
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卧龙地产集团股份有限公司于2009年12月23日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。
二、同意公司受让控股50.1%的子公司清远市五洲实业投资有限公司(下称：五洲实业)少数股东股权受益权：公司拟与浙江五洲建设投资集团有限公司(下称“五洲建设”或“出让方”)和安信信托投资股份有限公司(下称“安信信托”或“受托方”)签署股权受益权转让合同，安信信托拟发起设立“五洲建设?清远项目股权受益权投资集合资金信托计划”(下称：信托计划)，根据安信信托与信托计划项下委托人签署的《资金信托合同》的规定，安信信托有权以信托资金受让五洲建设持有的五洲实业49.9%股权受益权(下称：特定股权)，五洲建设同意由安信信托按协议约定向受让方公司或其指定的第三方转让特定股权受益权并于该等转让完成前持有特定股权。受托方支付给出让方的买断特定股权受益权转让价款为人民币贰亿元整，出让方同意按照合同的约定向受托方转让特定股权受益权；2年后信托计划到期时受让方溢价20%受让信托计划持有的特定股权收益权。受让总价款中相当于转让价款金额部分作为信托计划本金部分由受让方支付，溢价部分由出让方支付。该事项尚存在不确定性。
三、通过关于将公司2009年度审计机构变更为“立信大华会计师事务所有限公司”(由公司原审计机构广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所有限公司合并后更名)的议案。
董事会决定于2010年1月11日上午9:00召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738173”；投票简称为“卧龙投票”。
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