“方大炭素”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“方大炭素”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年01月07日 19:14

作者：

    方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年1月7日以通讯表决方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于发行短期融资券的议案：公司拟委托兴业银行股份有限公司作为主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请发行不低于人民币10亿元短期融资券，发行期限每期不超过365天。
    二、解聘马杰公司董事会秘书职务；聘请安民为公司董事会秘书，在其取得董事会秘书任职资格之前，由公司董事长代为行使董事会秘书职责。
    董事会决定于2010年1月26日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。

(按此查看该公告全文)

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