“方大炭素”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月20日 10:24 |
作者： |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年12月18日以通讯表决方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行办理授信业务提供最高额保证担保的议案，担保金额不超过6000万元，期限为一年。
截止公告日，公司担保累计余额为54400万元，无逾期对外担保。
三、同意公司根据其与北京中宸世纪环保设备工程有限公司签订的《合作协议》，共同出资成立北京中宸方大能源有限公司，注册资本为1000万元，其中公司出资490万元，占注册资本的49%。
董事会决定于2010年1月6日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
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