“方大炭素”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月27日 19:17 |
作者： |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年11月27日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟再次使用总额为人民币50000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
二、同意公司放弃本次收购成都炭素有限责任公司(注册资本金1000万元，目前没有形成规模生产，存在一定的投资风险，下称：成都炭素)股权的机会，由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(下称：方大集团)收购成都炭素100%股权。待成都炭素扩建完成并实现有关盈利目标后半年内再转让给公司，转让价格不高于方大集团本次收购价格。
三、同意公司全资子公司北京方大炭素科技有限公司以自筹现金方式出资500万美元，在美国注册成立贸易公司。
董事会决定于2009年12月15日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738516”；投票简称为“方大投票”。
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