| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月18日 22:31 |
作者： |
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南京银行股份有限公司于2009年12月17日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司配股方案的议案：本次配股以公司截至本次发行时A股股权登记日的A股总股本为基数，向全体股东按每10股不超过2.5股的比例配售，募集资金净额不超过50亿元人民币。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况报告议案。
三、通过关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案。
五、通过关于制定《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。
六、通过关于制定《公司募集资金管理制度》的议案。
七、通过关于提名艾飞立担任公司第五届董事会董事的议案。
董事会决定于2010年1月12日14:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30；13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788009”；投票简称为“南行投票”。
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