“酒钢宏兴”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月15日 21:09 |
作者： |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年12月15日召开四届十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟将公司名称变更为“酒泉钢铁股份有限公司”(暂定名)的议案。
二、通过公司拟择机投资建设5#6#捣固焦炉及其配套化产系统项目(已取得甘肃省发展和改革委员会有关文件核准)的议案，该项目预计投资8.8亿元，项目建设期2年。
三、通过关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于《非公开发行股份购买资产之补充协议(二)》的议案。
六、通过公司部分董、监事辞职及公司第四届董、监事会增补董、监事及独立董事候选人的议案：其中，秦治庚辞去公司董事、董事长职务，公司监事会主席任建民请求辞去监事职务；在新任董事长、监事会主席选举产生前，将由公司董事夏添代行董事长职责、公司监事薛克军代行监事会主席职责。
董事会决定于2009年12月31日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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