“康美药业”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月09日 20:08 |
作者： |
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康美药业股份有限公司于2009年12月9日召开第五届董事会2009年度第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司计划投资90000万元(企业自筹)建设中药饮片三期扩产工程项目的议案。
二、通过关于公司拟增加经营范围“食品销售管理(非实物方式)、酒类销售(限分支机构经营)”的议案。经营范围具体变更内容以工商局最终核准的为准。
三、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
四、通过关于调整公司第四届董事会2007年度第七次临时会议通过的普宁市康美中医院(暂定名)项目投资建设规模的议案：拟将该项目由原二级甲等建设规划调整为三级甲等标准进行建设，总投资额由30000万元调整为60000万元(项目资金为自筹)，床位由450张调整为900-950张。
五、同意公司拟以货币方式出资设立全资子公司北京康美工贸有限公司(暂定名)，注册资本为5000万元人民币。
董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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