| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月01日 21:24 |
作者： |
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深圳香江控股股份有限公司于2009年12月1日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司和全资子公司增城香江房地产有限公司(下称：增城香江)拟共同以货币出资设立项目公司-成都龙城香江房地产开发有限公司(暂定名，下称：成都香江)，注册资本为5000万元人民币，公司及增城香江各出资2500万元人民币，各占注册资本的50%。新公司经营期限为20年。
二、通过增城香江股权信托融资的议案，该股权信托融资方案通过下列协议具体实施：
增城香江、成都香江与中融国际信托有限公司(下称：中融信托)签署《股权收益权转让及回购协议》(下称：《转让及回购协议》)，增城香江将向中融信托转让其持有成都香江50%股权所对应的股权收益权，中融信托成立《2009年中融信托成都香江股权收益权投资资金信托计划》募集资金人民币49800万元，所募集资金作为支付增城香江的收益权转让价款，该笔收益权转让价款供成都香江开发使用；增城香江应于股权收益权转让期满30个月回购该股权收益权，回购价款为股权收益权转让对价；成都香江须在转让期间(自中融信托将转让价款全额划入增城香江指定账号之日起，收益权回购日届满之前)支付中融信托固定收益，并对支付金额及方式作出相关约定。此外，公司、增城香江与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行(下称：番禺支行)签署《财务顾问协议》，由成都香江聘请番禺支行担任财务顾问，约定的服务期限为2年6个月，财务顾问费用共计4980万元。成都香江在转让期间支付中融信托及番禺支行固定收益及财务顾问费总计不超过12450万元。
同时，公司、增城香江分别与中融信托签署《股权质押担保协议》，公司、增城香江将各自持有成都香江50%的股权(合计100%)及其派生的权益质押予中融信托，作为增城香江回购股票收益权回购价款的担保；公司与中融信托签署《保证合同》，公司为增城香江的全部回购价款及相关费用承担连带责任保证，保证期限自保证合同生效之日起至主合同《转让及回购协议》项下债务履行期限届满之日后两年止。
截至公告日，除本次担保外，公司没有发生其他对外担保事项。
董事会决定于2009年12月17日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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