| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月30日 22:41 |
作者： |
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深圳香江控股股份有限公司于2009年11月27日以现场和通讯相结合的方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行股票方案(补充版)的议案：截至2009年11月26日，本次非公开发行拟注入资产的审计和评估工作已经完成。为此，现对公司五届二十次董事会通过的相关内容补充如下：根据有关评估报告，公司控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)用以认购股份的相关股权资产以其评估值作价53164.67万元，依据本次股份发行价格不低于6.65元/股计算，南方香江本次认购股份数将不超过7994.69万股。
二、通过关于公司2009年度非公开发行股票预案(补充版)的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易(补充版)的议案。
四、通过关于批准公司与南方香江签订的附条件生效的发行股份暨资产收购协议补充协议的议案。
董事会决定于2009年12月16日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738162”，投票简称为“香江投票”。
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