| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月25日 21:16 |
作者： |
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北京城建投资发展股份有限公司于2009年11月24日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
二、通过公司2009年度非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过22000万股(含22000万股)；发行价格不低于17.27元/股；发行对象为包括公司控股股东北京城建集团有限责任公司(下称：城建集团)在内的不超过十家的特定对象，所有发行对象均以人民币现金方式认购。城建集团承诺以与其他认购对象相同的价格认购不低于1000万股本次非公开发行的股票，该事项构成关联交易。
三、通过关于城建集团与公司于同日签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
董事会决定于2009年12月25日上午9:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738266”；投票简称为“城建投票”。
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