| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月23日 22:10 |
作者： |
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南京钢铁股份有限公司于2009年11月20日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司四届五次董事会审议通过的《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》进行补充修订的议案：公司本次拟向南京南钢钢铁联合有限公司[下称：南京钢联；公司控股股东南京钢铁联合有限公司(于2009年9月实施存续分立，下称：南钢联合)为南京钢联全资子公司]发行股份购买其持有的南京南钢产业发展有限公司(系原南钢联合实施存续分立后的新设公司)100%股权(下称：目标资产)，目前，相关的审计、评估、盈利预测工作已经完成。根据有关资产评估报告，确定以目标资产评估值9092452697.57元作为其交易价格；此外，因实施公司2008年度利润分配方案，本次发行价格调整为4.19元/股；据此测算，预计本次发行股份数量为2170036443股。
二、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
三、通过《公司向特定对象南京钢联发行股份购买资产协议》及其盈利补偿协议。
四、通过关于与本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案。
五、通过董事会关于资产评估相关问题的说明。
六、通过关于提请股东大会批准南京钢联免于以要约方式增持公司股份的议案。
董事会决定于2009年12月10日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738282”；投票简称为“南钢投票”。
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