“包钢稀土”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“包钢稀土”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年10月28日 08:08

作者：

    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年10月27日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过关于更换公司独立董事的议案。
    三、通过关于中国证监会内蒙古监管局巡检发现问题的整改报告，具体内容详见2009年10月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、通过关于公司拟建立向金融机构统一融资、协调使用制度的议案。
    五、同意公司将持有的全资子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司30%股权(截至2009年9月30日对应资产为46615996.16元)转让给公司全资子公司稀土研究院，并相应增加公司在稀土研究院的投资。
    上述有关事项需经股东大会审议。

(按此查看该公告全文)

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