| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月28日 08:08 |
作者： |
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五洲明珠股份有限公司于2009年10月26日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司实施重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司(下称：梅花集团)暨关联交易(下称：重大资产重组)的议案：根据相关审计、评估结果及公司拟签署的相关补充协议，现对公司五届十二次董事会通过的重大资产重组方案部分内容予以修正、补充和完善，其中：以经评估确认的拟出售资产评估值22257.12万元作为其交易价格；参考经评估的梅花集团全部股东权益价值585424.60万元，经协商确定梅花集团全部股东价值最终作价578700.00万元，按照新增股份的发行价格6.43元/股计算，公司本次吸收合并梅花集团拟新增股份9亿股。
二、通过关于拟变更山西证券股份有限公司为本次重大资产重组提供现金选择权的议案，现金选择权价格与本次交易公司新增股份价格相同，即6.43元/股。
三、通过关于本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案。
四、通过关于《公司重大资产重组报告书(草案)》的议案。
五、通过公司拟在本次重大资产重组完成之后，以资本公积金转增股本至27.08亿元的议案。
六、通过关于本次重大资产重组相关议案的有效期为自决议作出之日起1年的议案。
七、通过关于本次重大资产重组完成之后的公司章程(草案)的议案。
八、改聘中德证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问。
董事会决定于2009年11月16日13:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738873”；投票简称为“五洲投票”。
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