| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月28日 08:08 |
作者： |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年10月25日以传真方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于公司董事黄凯辞职的议案。根据有关规定，在改选出的董事就任前，黄凯继续履行董事职务。
三、通过公司拟向农业银行梧州分行申请项目贷款1.5亿元整(期限为三年)的议案，该贷款拟用公司土地及在建工程作抵押。
四、通过公司控股98.08%的子公司-广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：制药公司)向金融机构贷款，并由公司为其提供担保的议案：制药公司拟向工商银行梧州分行申请1亿元项目贷款(期限为五年)，该贷款拟用在建工程作抵押，不足值约2200万元由公司提供保证担保，担保期限根据银行实际贷款期限确定。公司将授权经营管理层在此额度内与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议。
截止2009年9月30日，公司累计担保总额为18700万元，全部系为制药公司提供的银行贷款担保，无对外担保及逾期担保事项。
董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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