| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月26日 22:30 |
作者： |
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泰豪科技股份有限公司于2009年10月23日以通讯方式召开三届四十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司用现金对控股70.2%的子公司北京泰豪智能科技有限公司(下称：北京泰豪)进行增资，同时北京泰豪的其他股东也分别增资，增资后北京泰豪的注册资本由1亿元增至2亿元，其中公司出资额为14040万元，持股比例不变。
三、同意公司投资控股深圳卓克节能科技有限公司(下称：深圳卓克)：经公司与控股子公司北京卓克(注册资本6000万元，公司占37.5%)其他股东达成一致协议，公司以持有北京卓克22.5%的股权作价1350万元(依据有关机构出具的北京卓克截止2009年8月31日专项审核报告)对深圳卓克进行增资，其他股东同时合计以持有北京卓克37.5%的股权作价2250万元对深圳卓克进行增资。增资后，深圳卓克的注册资本由600万元增加到4200万元，公司再以股权受让方式受让深圳卓克原有股东所持5.36%的股权，最终公司占深圳卓克37.5%的股权，为其第一大股东。
四、同意公司用自有资金委托中信银行股份有限公司南昌分行向有关控股子公司办理委托贷款，金额合计6500万元人民币，年利率均为5.31%，期限均为1年。
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