“泰豪科技”公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年09月11日 22:42 |
作者： |
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泰豪科技股份有限公司于2009年9月9日召开三届三十九次董事会临时会议及三届十八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、同意公司用3000万元现金对全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司(原名“北京泰豪西电电源有限公司”)进行增资，使其注册资本从2000万元增加到5000万元。
三、同意公司用3000万元现金对全资子公司上海泰豪智能建筑电气有限公司进行增资，使其注册资本由500万元增加到3500万元。
四、同意公司投资2000万元人民币以2010年上海世博会“中国民营企业联合馆”(下称：中国民企联合馆)联合参展商身份参与筹建中国民企联合馆。通过此次参展，公司除拥有联合参展商的主要权利外，还将成为中国民企联合馆影音系统工程和弱电工程总承包商，预计工程总量不低于2000万元人民币。
五、同意向中国进出口银行申请1亿元流动资金贷款，年利率为3.51%(较基准利率低1.8个百分点)，期限一年。本次贷款由公司第二大股东泰豪集团有限公司提供连带责任担保，同时以公司有关土地(面积为8864.73平方米)和相关房产(面积为14535.13平方米)以及公司全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司有关土地(面积为31773.97平方米)和相关房产(面积合计19213.65平方米)进行抵押。
六、通过关于调整2009年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案。
七、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2009年10月24日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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