“古越龙山”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月12日 16:29 |
作者： |
|
| |
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年8月11日召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：黄酒集团)在内的不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，其中向黄酒集团发行的股份数量不超过本次发行数量的40.55%；发行价格不低于7.80元/股。发行对象均以现金认购。该议案涉及关联交易。
二、通过公司于2009年8月11日与黄酒集团签订附条件生效的股票认购合同的议案。
三、通过公司拟利用本次非公开发行募集资金受让绍兴女儿红酿酒有限公司(注册资本3449.6483万元，公司持股5%，下称：女儿红)95%股权并增资的议案：公司于2009年8月11日与绍兴黄酒投资有限公司(下称：黄酒投资)签署股权转让协议，公司以支付货币的形式受让黄酒投资持有的女儿红95%的股权，根据女儿红评估价值16241.52万元(已经绍兴市国有资产监督管理委员会备案)，经交易双方协商确认，以标的股权对应的评估价值溢价5%，即人民币16200.92万元作为转让价格。本次协议转让已获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会核准。收购完成后，公司将对女儿红进行增资扩股，增资规模为45800万元。
四、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2009年9月11日下午2点召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738059”，投票简称为“龙山投票”。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
