| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月12日 16:29 |
作者： |
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中铁二局股份有限公司于2009年8月10日召开第四届董事会2009年第四次会议及第四届监事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意关于设立大连分公司。
二、同意公司投资达州金龙大桥及道路工程项目，项目涉及的工程建筑安装及设备估算投资约为25000万元人民币。
三、同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行、中国工商银行股份有限公司成都草市支行分别申请综合授信额度人民币39亿元、20亿元；向华侨银行(中国有限公司)成都分行申请单项授信人民币3亿元。上述授信期限均为12个月，授信方式均为信用。
四、决定对下述四家公司控股子公司进行增资：向中铁二局第一工程有限公司现金增资6800万元，使其注册资本由8200万元增加到15000万元，公司持股比例由92.68%增至96%；向中铁二局第五工程有限公司现金增资7000万元，使其注册资本由8000万元增加到15000万元，公司持股比例由94.75%增至97.2%，上述两家公司的其他股东均放弃优先按照实缴的出资比例认缴出资；向全资子公司中铁二局第四工程有限公司、中铁二局机械筑路工程有限公司分别以现金增资7000万元、6000万元，使该两公司注册资本分别由8000万元增加到15000万元、由6000万元增加到12000万元。
五、通过关于向中铁二局第二工程有限公司、中铁二局集团建筑有限公司增资的议案。
六、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。该议案须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
七、通过公司2009年半年度报告。
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