“中国卫星”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月11日 19:33 |
作者： |
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中国东方红卫星股份有限公司于2009年8月10日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过关于变更部分募集资金投向的议案：公司拟对2007年配股募集资金投资项目小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目进行变更，即将原定拟以募集资金向公司全资子公司航天东方红卫星有限公司投资，用于进行研发实验室的建设，变更为：拟使用募集资金与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司(暂定名)，专业生产空间电源产品。新公司注册资本14000万元，其中公司以募集资金出资7000万元，占注册资本的50%。
三、同意公司收购子公司航天恒星科技有限公司(下称：航天恒星)及该公司职工分别持有的北京宏宇航天技术有限公司(下称：北京宏宇)70%及14.75%的股权，使北京宏宇成为公司的控股子公司。上述职工所持股份以北京宏宇2008年12月31日经审计的净资产值为基准，在扣除利润分配影响因素后，转让价格为78.77万元；航天恒星所持股份的收购价款将以北京宏宇2009年7月31日的净资产评估值为作价基准，委托产权交易所挂牌交易，实际交易价格通过竞价确定。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
六、通过关于更换部分董、监事及独立董事暨提名相关候选人的议案。
七、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
董事会决定于2009年9月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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