| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月07日 21:01 |
作者： |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年8月6日召开五届三十二次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
三、通过公司会计政策变更的议案。
四、同意对公司全资子公司上海隧峰房地产开发公司(下称：隧峰房产)进行改制并增资，即：将隧峰房产由股份制公司(非公司法人)变更为有限责任公司(国内独资)，名称变更为上海润通房地产有限责任公司(暂定名)，注册资本金由人民币1500万元增至10000万元，资金来源自筹。改制前、后的债权债务由改制后的公司承继。
五、决定注销公司全资子公司上海市隧道公司码头装卸经营部(其部分业务与公司下属其他分公司重复)。
六、通过公司董、监事会换届工作延期的议案，延期后的董事会换届选举时间不晚于2009年9月22日。该议案将提交股东大会审议。
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